Адвокат Олег Дорджиев о критериях возбуждения дела о фиктивном банкротстве

  

17 Сентябрь 2025 | Новости

В России экономические споры между компаниями нередко перерастают в уголовные дела, особенно когда речь идет о преднамеренном или фиктивном банкротстве (ст. 196 и 197 УК РФ). Предприниматели, оказавшиеся в сложной финансовой ситуации, часто интересуются, при каких условиях может быть возбуждено такое дело.

Уголовное преследование за банкротство – исключение, а не правило. Как объясняет адвокат Олег Дорджиев, для привлечения к ответственности по статьям 196 и 197 УК РФ (фиктивное и преднамеренное банкротство) необходима прямая связь между действиями руководства компании и её неплатежеспособностью. Просто наличие долгов или проигранных судебных процессов не является основанием для возбуждения уголовного дела.

По словам адвоката Олега Дорджиева, уголовное преследование возможно не во всех случаях: «Фиктивное банкротство — это заведомо ложное объявление организации или индивидуального предпринимателя о своей несостоятельности. Преднамеренное банкротство — это сознательные действия руководителя, повлекшие неспособность расплатиться с кредиторами. В обоих случаях необходима прямая связь между действиями руководства и наступившей неплатёжеспособностью. Сам факт долгов или проигранных арбитражных процессов не образует состава преступления».

Следствию нужны веские доказательства вины, такие как: умышленный вывод активов, сокрытие имущества, фиктивные сделки, направленные на обман кредиторов, и искажение бухгалтерской отчетности. Статьи 196 и 197 УК РФ относятся к категории тяжких преступлений, предусматривающих наказание вплоть до 6 лет лишения свободы. На практике такие дела возбуждаются редко, преимущественно при крупных суммах ущерба.

В большинстве случаев экономические споры решаются в арбитражных судах, где взыскиваются долги и пени. Уголовное преследование применяется только тогда, когда есть явные признаки вывода активов и преднамеренного уклонения от исполнения обязательств. Как отмечает адвокат: «Если должник продолжает работать, пытается погасить задолженность, взаимодействует с кредиторами, до уголовной статьи дело доходит крайне редко. Но если фиксируются операции по выводу значительных средств при отказе исполнять судебные акты, это может стать основанием для возбуждения дела».

Пример из Санкт-Петербурга (сентябрь 2025 года): уголовное дело в отношении предпринимателя Дмитрия Славникова, начатое по статьям 177 УК РФ («злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») и 315 УК РФ («неисполнение судебного акта»), могло быть переквалифицировано на статью 196 УК РФ («преднамеренное банкротство»). Это демонстрирует, как хозяйственные споры могут перерасти в уголовные, если следствие обнаружит признаки противоправных действий, затрудняющих расчеты с кредиторами.

Таким образом, возбуждение дел о фиктивном или преднамеренном банкротстве – исключительная мера. Для предпринимателей главное – прозрачность ведения бизнеса и добросовестное исполнение обязательств. При соблюдении этих условий риск уголовного преследования минимален.